Junta Ordinaria de Accionistas 2020


Información para la Junta Ordinaria de Accionistas 2020

Sistema de participación a distancia

De acuerdo a lo informado por Hecho Esencial de fecha 03 de abril de 2020, el directorio de Parque Arauco S.A., aprobó la utilización de un sistema de participación a distancia, como mecanismo único y exclusivo para la asistencia a la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el próximo día 23 de abril de 2020 a las 10:00 horas. El referido sistema que será operado por la compañía EVoting, permitirá la participación y votación a distancia, de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero.

Forma de acreditar identidad y poder

Para la participación en la junta, los señores accionistas deberán enviar desde el día viernes 17 y hasta el miércoles 22 de abril de 2020 a las 18:00 horas, un correo electrónico a junta@parauco.com con el asunto “JOA PARQUE ARAUCO 2020”, indicando su interés de participar en la Junta y adjuntando los siguientes antecedentes:

1) Accionista que sea persona natural y actúa por sí mismo:

  •  Nombre completo;
  •  RUT; y
  • Correo electrónico y teléfono.

2) Accionista que sea persona natural y que actúa por medio de apoderados o representantes:

  • Nombre completo del accionista y apoderado;
  • RUT del accionista y del apoderado o representante que actuará en la Junta.
  • El poder para comparecer en la Junta, que fue enviado a cada accionista con la citación respectiva y que se encuentra disponible para su descarga en la página web de la sociedad http://www.parauco.com/wp-content/uploads/2020/04/Poder-JOA-2020.pdf;y
  • Correo electrónico del accionista o de su apoderado y teléfono del apoderado.

3) Accionista que sea persona jurídica:

  •  Nombre o razón social del accionista;
  •  RUT de los representantes legales de la persona jurídica, que tengan facultades de delegar su representación para la participación en la junta y RUT del apoderado o representante que participará en la junta, en representación del accionista persona jurídica;
  • Copia de escritura pública en que conste la personería vigente del o los representantes legales de la persona jurídica (accionista); y
  • El poder para comparecer en la Junta, que fue enviado a cada accionista con la citación respectiva y que se encuentra disponible para su descarga en la página web de la sociedad (https://www.parauco.com/junta-ordinaria-de-accionistas-2020/remuneracion-del-directorio-2020/); y
  • Correo electrónico del accionista o de su apoderado y teléfono del apoderado.

Instrucciones para acceder a la Junta Ordinaria de Accionistas

Instructivo paso a paso (con imágenes) aquí

El accionista o su representante, según corresponda, que hubieren informado su participación en forma remota y acreditado sus poderes para participar en la forma antes señalada, deberán ingresar a la página web de la Junta en el sitio que será habilitado (https://juntaparquearauco.evoting.cl) y validar su identidad mediante el ingreso de su número de rol único tributario y el número de documento o de serie de su cédula de identidad.

Una vez verificada la identidad del accionista o de su representante, se desplegará la página de la Junta, donde aparecerá el usuario del accionista o de su representante, y el registro del nombre de la persona, su número de cédula de identidad, y el número de acciones por las que tiene derecho a voto. Adicionalmente, se mostrarán el número de acciones totales de la Sociedad y el número de acciones presentes en la Junta. Una vez iniciada la Junta, se mostrarán las materias que se tratarán en ella.

El sitio contendrá además el link que permite conectarse a la transmisión de la Junta, una vez que ésta se inicie.

A partir de las 10:00 de la mañana el 23 de abril se puede ver en vivo la Junta de Accionistas en el siguiente link.

El resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, arrojó una ganancia atribuible a la controladora de MM$ 93.394 (noventa y tres mil trescientos noventa y cuatro millones de pesos). De acuerdo a la circular 1945 de la Comisión para el Mercado Financiero emitida con fecha 29 de septiembre de 2009, que establece las normas sobre la determinación de la utilidad líquida del ejercicio, a la ganancia atribuible a la controladora se le descontó los efectos asociados al fair value controlado neto de impuesto diferido que ascienden a MM$ 49.004 (cuarenta y nueve mil cuatro millones de pesos). En consecuencia, la utilidad distribuible asciende a MM$ 44.390 (cuarenta y cuatro mil trescientos noventa millones de pesos).

En atención a lo anterior y en consonancia con la política de distribución de dividendos de la Sociedad, el Directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas distribuir, con cargo al ejercicio 2019, un dividendo definitivo ascendente a $25 (veinticinco pesos) por acción, lo que da la cantidad de MM$ 22.643 (veintidós mil seiscientos cuarenta y tres millones de pesos) que corresponden aproximadamente al 51% de la utilidad líquida distribuible. Este monto se descompone en la cantidad de $14,7 pesos correspondientes a dividendo mínimo obligatorio y la cantidad de $10,3 pesos correspondientes a dividendo adicional, para llegar a la cantidad de $25 (veinticinco pesos) por acción.

Por último en relación a la política de distribución de dividendos, el Directorio propuso recomendar a la Junta de Accionistas mantener constante la política de otorgar dividendos a sus accionistas por un monto no menor al 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio.

 

Procedimiento a ser utilizado en la Distribución y Pago de Dividendos

 

Accionistas con domicilio o residencia en la plaza, fuera de la plaza o en el extranjero.

Respecto de los accionistas con domicilio o residencia en la plaza o fuera de la plaza, el pago de dividendos, a partir de la fecha acordada por la respectiva Junta de Accionistas, se hará mediante alguna de las modalidades que se indican a continuación:

  1. Depósito en cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta vista o cuenta RUT bancaria chilena, cuyo titular sea el accionista.
  2. Retiro de vales vista en el Banco que DCV Registros S.A. determine.

Para estos efectos, las cuentas bancarias pueden ser de cualquier plaza del país.

Respecto de aquellos accionistas con domicilio o residencia en la plaza o fuera de la plaza que quieran elegir la modalidad N° 1, deberán enviar un correo electrónico a la dirección atencionaccionistas@dcv.cl, solicitando que el pago sea realizado mediante depósito en la cuenta bancaria chilena de la cual sea titular.

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por cada accionista será utilizada por DCV Registros S.A. para todos los pagos de dividendos, mientras el accionista no manifieste por escrito su intención de cambiarla y registre una nueva opción.

A los accionistas que no hubieren comunicado una modalidad de pago, se les pagará con vales vista, de acuerdo a la modalidad Nº 2 arriba señalada, a menos que en el Departamento de Acciones ya se encuentre registrada una instrucción para pago conforme a la modalidad N° 1, en cuyo caso el pago se efectuará en dicha forma.

El retiro del respectivo vales vista se podrá realizar durante el plazo de 90 días en el Banco que DCV Registros S.A. determine, o luego de este plazo, en el domicilio correspondiente al Departamento de Acciones de la Compañía, el cual está a cargo de la empresa DCV Registros S.A., la que presta servicios externos en esta materia y se encuentra ubicada en Av. Los Conquistadores N° 1730, piso 24, Providencia. Previo al pago, el Departamento de Acciones deberá verificar su procedencia.

En el caso de los depósitos en cuentas bancarias, DCV Registros S.A. podrá solicitar, por razones de seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos correspondientes. Si las cuentas indicadas por los accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de verificación o por cualquier otra causa, el dividendo será pagado según la modalidad indicada en el punto N° 2 antes señalado.

El cobro o retiro de los vales vista, sólo podrá ser hecho personalmente por el accionista, o por mandatario habilitado mediante poder firmado ante Notario, que deberá ser visado y retenido por el Departamento de Acciones de Parque Arauco S.A., junto con una fotocopia del Carnet de Identidad de la persona que retire el dividendo, en su caso.

Respecto de los accionistas con domicilio o residencia en el exterior según registro de la Compañía, ésta efectuará la retención del impuesto adicional correspondiente a los dividendos que se paguen.

Aviso pago de dividendos

En relación a la designación de los Clasificadores de Riesgo de la Sociedad, atendido que todas las principales clasificadoras de riesgo cumplen con el criterio de excelencia que exige la Sociedad, y siendo conveniente permitir una adecuada negociación con cada una de ellas respecto al precio de sus servicios, el Directorio acordó proponer a la junta de accionistas facultar al Directorio para designar a lo menos dos cualquiera de las firmas “Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” e “ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.”

Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020, e informe de gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2019: En relación a la remuneración de los Directores, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta mensual por un monto bruto ascendente a UF 125 (Ciento Veinticinco Unidades de Fomento) para los Directores y UF 250 (Doscientas Cincuenta Unidades de Fomento) para el Presidente. Se propuso también que la remuneración se pague en forma mensual, independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los Directores en un mismo mes. Con todo, en el evento que un director percibiera honorarios de la Sociedad o sus filiales y relacionadas por funciones distintas del ejercicio de su cargo, así como también en el caso de una sociedad en la que el director tuviera una participación mayoritaria y percibiera honorarios en razón de un contrato o acuerdo celebrado con la Sociedad o sus filiales y relacionadas, se propone que el director perciba, directa o indirectamente, sólo aquella cantidad que resulte mayor entre la dieta de director o el honorario pactado, en tanto se encuentre vigente este último.

Se informa que el Directorio de la Sociedad no incurrió durante el ejercicio 2019, en gastos distintos a la dieta de sus Directores.

En relación al referido periódico se acordó proponer al Diario Financiero.

Se da cuenta a continuación de las principales operaciones con partes relacionadas de la Sociedad, las cuales son trimestralmente informadas en los Estados Financieros. Sin perjuicio de lo anterior, se informó que se trata de operaciones que no requirieron un pronunciamiento especial del Directorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Ley N° 18.046 y la Política General de Habitualidad de la Sociedad.

 

 

 

En relación a la remuneración de los miembros del Comité de Directores, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta bruta mensual ascendente a UF 65 (sesenta y cinco Unidades de Fomento), independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los Directores en un mismo mes.

Asimismo, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener el presupuesto de gastos en un monto ascendente a $10.000.000 (diez millones de pesos) anuales, o bien un monto equivalente a la remuneración anual del Comité si éste fuera superior, para desarrollar adecuadamente sus funciones.

El informe de actividades y gastos del Comité está contenido en el siguiente link.

En conformidad a lo establecido en los artículos 52 y 59 de la Ley N° 18.046 y la aclaración de los aspectos relacionados instruidos por la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros) mediante Oficios Circulares N° 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, cumplimos con informar a continuación la fundamentación de las opciones que el Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada para el día 23 de abril de 2020, referente a la elección de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2020.

Fundamentación de auditores externos

Acta Junta Ordinaria de Accionistas

Procedimiento para la Junta Ordinaria de Accionistas

Sistema de participación a distancia

De acuerdo a lo informado por Hecho Esencial de fecha 03 de abril de 2020, el directorio de Parque Arauco S.A., aprobó la utilización de un sistema de participación a distancia, como mecanismo único y exclusivo para la asistencia a la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el próximo día 23 de abril de 2020 a las 10:00 horas. El referido sistema que será operado por la compañía EVoting, permitirá la participación y votación a distancia, de conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 435 y en el Oficio Circular N° 1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero.

Forma de acreditar identidad y poder

Para la participación en la junta, los señores accionistas deberán enviar desde el día viernes 17 y hasta el miércoles 22 de abril de 2020 a las 18:00 horas, un correo electrónico a junta@parauco.com con el asunto “JOA PARQUE ARAUCO 2020”, indicando su interés de participar en la Junta y adjuntando los siguientes antecedentes:

1) Accionista que sea persona natural y actúa por sí mismo:

  •  Nombre completo;
  •  RUT; y
  • Correo electrónico y teléfono.

2) Accionista que sea persona natural y que actúa por medio de apoderados o representantes:

  • Nombre completo del accionista y apoderado;
  • RUT del accionista y del apoderado o representante que actuará en la Junta.
  • El poder para comparecer en la Junta, que fue enviado a cada accionista con la citación respectiva y que se encuentra disponible para su descarga en la página web de la sociedad http://www.parauco.com/wp-content/uploads/2020/04/Poder-JOA-2020.pdf;y
  • Correo electrónico del accionista o de su apoderado y teléfono del apoderado.

3) Accionista que sea persona jurídica:

  •  Nombre o razón social del accionista;
  •  RUT de los representantes legales de la persona jurídica, que tengan facultades de delegar su representación para la participación en la junta y RUT del apoderado o representante que participará en la junta, en representación del accionista persona jurídica;
  • Copia de escritura pública en que conste la personería vigente del o los representantes legales de la persona jurídica (accionista); y
  • El poder para comparecer en la Junta, que fue enviado a cada accionista con la citación respectiva y que se encuentra disponible para su descarga en la página web de la sociedad (https://www.parauco.com/junta-ordinaria-de-accionistas-2020/remuneracion-del-directorio-2020/); y
  • Correo electrónico del accionista o de su apoderado y teléfono del apoderado.

Instrucciones para acceder a la Junta Ordinaria de Accionistas

Instructivo paso a paso (con imágenes) aquí

El accionista o su representante, según corresponda, que hubieren informado su participación en forma remota y acreditado sus poderes para participar en la forma antes señalada, deberán ingresar a la página web de la Junta en el sitio que será habilitado (https://juntaparquearauco.evoting.cl) y validar su identidad mediante el ingreso de su número de rol único tributario y el número de documento o de serie de su cédula de identidad.

Una vez verificada la identidad del accionista o de su representante, se desplegará la página de la Junta, donde aparecerá el usuario del accionista o de su representante, y el registro del nombre de la persona, su número de cédula de identidad, y el número de acciones por las que tiene derecho a voto. Adicionalmente, se mostrarán el número de acciones totales de la Sociedad y el número de acciones presentes en la Junta. Una vez iniciada la Junta, se mostrarán las materias que se tratarán en ella.

El sitio contendrá además el link que permite conectarse a la transmisión de la Junta, una vez que ésta se inicie.

Junta de Accionistas En Vivo

A partir de las 10:00 de la mañana el 23 de abril se puede ver en vivo la Junta de Accionistas en el siguiente link.

Poder Junta Ordinaria de Accionistas

Presentación Junta de Accionistas 2020

Distribución de Utilidades y Política de Dividendos

El resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, arrojó una ganancia atribuible a la controladora de MM$ 93.394 (noventa y tres mil trescientos noventa y cuatro millones de pesos). De acuerdo a la circular 1945 de la Comisión para el Mercado Financiero emitida con fecha 29 de septiembre de 2009, que establece las normas sobre la determinación de la utilidad líquida del ejercicio, a la ganancia atribuible a la controladora se le descontó los efectos asociados al fair value controlado neto de impuesto diferido que ascienden a MM$ 49.004 (cuarenta y nueve mil cuatro millones de pesos). En consecuencia, la utilidad distribuible asciende a MM$ 44.390 (cuarenta y cuatro mil trescientos noventa millones de pesos).

En atención a lo anterior y en consonancia con la política de distribución de dividendos de la Sociedad, el Directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas distribuir, con cargo al ejercicio 2019, un dividendo definitivo ascendente a $25 (veinticinco pesos) por acción, lo que da la cantidad de MM$ 22.643 (veintidós mil seiscientos cuarenta y tres millones de pesos) que corresponden aproximadamente al 51% de la utilidad líquida distribuible. Este monto se descompone en la cantidad de $14,7 pesos correspondientes a dividendo mínimo obligatorio y la cantidad de $10,3 pesos correspondientes a dividendo adicional, para llegar a la cantidad de $25 (veinticinco pesos) por acción.

Por último en relación a la política de distribución de dividendos, el Directorio propuso recomendar a la Junta de Accionistas mantener constante la política de otorgar dividendos a sus accionistas por un monto no menor al 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio.

 

Procedimiento a ser utilizado en la Distribución y Pago de Dividendos

 

Accionistas con domicilio o residencia en la plaza, fuera de la plaza o en el extranjero.

Respecto de los accionistas con domicilio o residencia en la plaza o fuera de la plaza, el pago de dividendos, a partir de la fecha acordada por la respectiva Junta de Accionistas, se hará mediante alguna de las modalidades que se indican a continuación:

  1. Depósito en cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta vista o cuenta RUT bancaria chilena, cuyo titular sea el accionista.
  2. Retiro de vales vista en el Banco que DCV Registros S.A. determine.

Para estos efectos, las cuentas bancarias pueden ser de cualquier plaza del país.

Respecto de aquellos accionistas con domicilio o residencia en la plaza o fuera de la plaza que quieran elegir la modalidad N° 1, deberán enviar un correo electrónico a la dirección atencionaccionistas@dcv.cl, solicitando que el pago sea realizado mediante depósito en la cuenta bancaria chilena de la cual sea titular.

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por cada accionista será utilizada por DCV Registros S.A. para todos los pagos de dividendos, mientras el accionista no manifieste por escrito su intención de cambiarla y registre una nueva opción.

A los accionistas que no hubieren comunicado una modalidad de pago, se les pagará con vales vista, de acuerdo a la modalidad Nº 2 arriba señalada, a menos que en el Departamento de Acciones ya se encuentre registrada una instrucción para pago conforme a la modalidad N° 1, en cuyo caso el pago se efectuará en dicha forma.

El retiro del respectivo vales vista se podrá realizar durante el plazo de 90 días en el Banco que DCV Registros S.A. determine, o luego de este plazo, en el domicilio correspondiente al Departamento de Acciones de la Compañía, el cual está a cargo de la empresa DCV Registros S.A., la que presta servicios externos en esta materia y se encuentra ubicada en Av. Los Conquistadores N° 1730, piso 24, Providencia. Previo al pago, el Departamento de Acciones deberá verificar su procedencia.

En el caso de los depósitos en cuentas bancarias, DCV Registros S.A. podrá solicitar, por razones de seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos correspondientes. Si las cuentas indicadas por los accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de verificación o por cualquier otra causa, el dividendo será pagado según la modalidad indicada en el punto N° 2 antes señalado.

El cobro o retiro de los vales vista, sólo podrá ser hecho personalmente por el accionista, o por mandatario habilitado mediante poder firmado ante Notario, que deberá ser visado y retenido por el Departamento de Acciones de Parque Arauco S.A., junto con una fotocopia del Carnet de Identidad de la persona que retire el dividendo, en su caso.

Respecto de los accionistas con domicilio o residencia en el exterior según registro de la Compañía, ésta efectuará la retención del impuesto adicional correspondiente a los dividendos que se paguen.

Aviso pago de dividendos

Clasificadores de Riesgo

En relación a la designación de los Clasificadores de Riesgo de la Sociedad, atendido que todas las principales clasificadoras de riesgo cumplen con el criterio de excelencia que exige la Sociedad, y siendo conveniente permitir una adecuada negociación con cada una de ellas respecto al precio de sus servicios, el Directorio acordó proponer a la junta de accionistas facultar al Directorio para designar a lo menos dos cualquiera de las firmas “Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” e “ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.”

Remuneración del Directorio

Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020, e informe de gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2019: En relación a la remuneración de los Directores, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta mensual por un monto bruto ascendente a UF 125 (Ciento Veinticinco Unidades de Fomento) para los Directores y UF 250 (Doscientas Cincuenta Unidades de Fomento) para el Presidente. Se propuso también que la remuneración se pague en forma mensual, independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los Directores en un mismo mes. Con todo, en el evento que un director percibiera honorarios de la Sociedad o sus filiales y relacionadas por funciones distintas del ejercicio de su cargo, así como también en el caso de una sociedad en la que el director tuviera una participación mayoritaria y percibiera honorarios en razón de un contrato o acuerdo celebrado con la Sociedad o sus filiales y relacionadas, se propone que el director perciba, directa o indirectamente, sólo aquella cantidad que resulte mayor entre la dieta de director o el honorario pactado, en tanto se encuentre vigente este último.

Se informa que el Directorio de la Sociedad no incurrió durante el ejercicio 2019, en gastos distintos a la dieta de sus Directores.

Periódico

En relación al referido periódico se acordó proponer al Diario Financiero.

Transacciones con partes relacionadas

Se da cuenta a continuación de las principales operaciones con partes relacionadas de la Sociedad, las cuales son trimestralmente informadas en los Estados Financieros. Sin perjuicio de lo anterior, se informó que se trata de operaciones que no requirieron un pronunciamiento especial del Directorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Ley N° 18.046 y la Política General de Habitualidad de la Sociedad.

 

 

 

Remuneración y Presupuesto de Gastos del Comité de Directores

En relación a la remuneración de los miembros del Comité de Directores, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta bruta mensual ascendente a UF 65 (sesenta y cinco Unidades de Fomento), independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los Directores en un mismo mes.

Asimismo, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener el presupuesto de gastos en un monto ascendente a $10.000.000 (diez millones de pesos) anuales, o bien un monto equivalente a la remuneración anual del Comité si éste fuera superior, para desarrollar adecuadamente sus funciones.

El informe de actividades y gastos del Comité está contenido en el siguiente link.

Auditores Externos

En conformidad a lo establecido en los artículos 52 y 59 de la Ley N° 18.046 y la aclaración de los aspectos relacionados instruidos por la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros) mediante Oficios Circulares N° 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, cumplimos con informar a continuación la fundamentación de las opciones que el Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada para el día 23 de abril de 2020, referente a la elección de la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2020.

Fundamentación de auditores externos