Junta Ordinaria de Accionistas 2019


Información para la Junta Ordinaria de Accionistas 2019

Orlando Saenz Rojas

José Domingo Eluchans Urenda

José Said Saffie

Salvador Said Somavía

Luis Hernán Paúl Fresno

Ana Holuigue Barros

Fernando Massu Tare

Rafael Aldunate Valdés (Candidatura declinada)

Guillermo Said Yarur

Rodrigo Muñoz Muñoz

A partir de las 10:00 de la mañana el 26 de abril se puede ver en vivo la Junta de Accionistas en el siguiente link.

Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019, e informe de gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2018: En relación a la remuneración de los Directores, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta mensual por un monto bruto ascendente a UF 125 (Ciento Veinticinco Unidades de Fomento) para los Directores y UF 250 (Doscientas Cincuenta Unidades de Fomento) para el Presidente. Se propuso también que la remuneración se pague en forma mensual, independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los Directores en un mismo mes. Con todo, en el evento que un director percibiera honorarios de la Sociedad o sus filiales y relacionadas por funciones distintas del ejercicio de su cargo, así como también en el caso de una sociedad en la que el director tuviera una participación mayoritaria y percibiera honorarios en razón de un contrato o acuerdo celebrado con la Sociedad o sus filiales y relacionadas, se propone que el director perciba, directa o indirectamente, sólo aquella cantidad que resulte mayor entre la dieta de director o el honorario pactado, en tanto se encuentre vigente este último.

Se informa que el Directorio de la Sociedad no incurrió durante el ejercicio 2018, en gastos distintos a la dieta de sus Directores.

En relación a la designación de los Clasificadores de Riesgo de la Sociedad, atendido que todas las principales clasificadoras de riesgo cumplen con el criterio de excelencia que exige la Sociedad, y siendo conveniente permitir una adecuada negociación con cada una de ellas respecto al precio de sus servicios, el Directorio acordó proponer a la junta de accionistas facultar al Directorio para designar a lo menos dos cualquiera de las firmas “Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” e “ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.”

El resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, arrojó una ganancia atribuible a la controladora de MM$ 117.863 (ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y tres millones de pesos). De acuerdo a la circular 1945 de la Comisión para el Mercado Financiero emitida con fecha 29 de septiembre de 2009, que establece las normas sobre la determinación de la utilidad líquida del ejercicio, a la ganancia atribuible a la controladora se le descontó los efectos asociados al fair value controlado neto de impuesto diferido que ascienden a MM$ 40.860 (cuarenta mil ochocientos sesenta millones de pesos). En consecuencia, la utilidad distribuible asciende a MM$ 77.004 (setenta y siete mil cuatro millones de pesos).

En atención a lo anterior y en consonancia con la política de distribución de dividendos de la Sociedad, el Directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas distribuir, con cargo al ejercicio 2018, un dividendo definitivo ascendente a $39 (treinta y nueve pesos) por acción, lo que da la cantidad de MM$ 35.184 (treinta y cinco mil ciento ochenta y cuatro millones de pesos) que corresponden aproximadamente al 46% de la utilidad líquida distribuible. Este monto se descompone en la cantidad de $25,61 pesos correspondientes a dividendo mínimo obligatorio y la cantidad de $13,39 pesos correspondientes a dividendo adicional, para llegar a la cantidad de $39 por acción.

Por último en relación a la política de distribución de dividendos, el Directorio propuso recomendar a la junta de accionistas mantener constante la política de otorgar dividendos a sus accionistas por un monto no menor al 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio.

Aviso pago de dividendos

En relación a la remuneración de los miembros del Comité de Directores, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta bruta mensual ascendente a UF 65 (sesenta y cinco Unidades de Fomento), independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los Directores en un mismo mes.

Asimismo, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener el presupuesto de gastos en un monto ascendente a $10.000.000 (diez millones de pesos) anuales, o bien un monto equivalente a la remuneración anual del Comité si éste fuera superior, para desarrollar adecuadamente sus funciones.

El informe de actividades y gastos del Comité está contenido en el siguiente link.

En relación al referido periódico se acordó proponer al Diario Financiero.

Se da cuenta a continuación de las principales operaciones con partes relacionadas de la Sociedad, las cuales son trimestralmente informadas en los Estados Financieros. Sin perjuicio de lo anterior, se informó que se trata de operaciones que no requirieron un pronunciamiento especial del Directorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Ley N° 18.046 y la Política General de Habitualidad de la Sociedad.

El detalle de transacciones con partes relacionadas durante el año tiene el siguiente detalle:

 

Acta Junta Ordinaria de Accionistas

Elección del Directorio

Orlando Saenz Rojas

José Domingo Eluchans Urenda

José Said Saffie

Salvador Said Somavía

Luis Hernán Paúl Fresno

Ana Holuigue Barros

Fernando Massu Tare

Rafael Aldunate Valdés (Candidatura declinada)

Guillermo Said Yarur

Rodrigo Muñoz Muñoz

Junta de Accionistas En Vivo

A partir de las 10:00 de la mañana el 26 de abril se puede ver en vivo la Junta de Accionistas en el siguiente link.

Presentación Junta de Accionistas 2019

Remuneración del Directorio

Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019, e informe de gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2018: En relación a la remuneración de los Directores, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta mensual por un monto bruto ascendente a UF 125 (Ciento Veinticinco Unidades de Fomento) para los Directores y UF 250 (Doscientas Cincuenta Unidades de Fomento) para el Presidente. Se propuso también que la remuneración se pague en forma mensual, independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los Directores en un mismo mes. Con todo, en el evento que un director percibiera honorarios de la Sociedad o sus filiales y relacionadas por funciones distintas del ejercicio de su cargo, así como también en el caso de una sociedad en la que el director tuviera una participación mayoritaria y percibiera honorarios en razón de un contrato o acuerdo celebrado con la Sociedad o sus filiales y relacionadas, se propone que el director perciba, directa o indirectamente, sólo aquella cantidad que resulte mayor entre la dieta de director o el honorario pactado, en tanto se encuentre vigente este último.

Se informa que el Directorio de la Sociedad no incurrió durante el ejercicio 2018, en gastos distintos a la dieta de sus Directores.

Clasificadores de Riesgo

En relación a la designación de los Clasificadores de Riesgo de la Sociedad, atendido que todas las principales clasificadoras de riesgo cumplen con el criterio de excelencia que exige la Sociedad, y siendo conveniente permitir una adecuada negociación con cada una de ellas respecto al precio de sus servicios, el Directorio acordó proponer a la junta de accionistas facultar al Directorio para designar a lo menos dos cualquiera de las firmas “Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” e “ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.”

Distribución de Utilidades y Política de Dividendos

El resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, arrojó una ganancia atribuible a la controladora de MM$ 117.863 (ciento diecisiete mil ochocientos sesenta y tres millones de pesos). De acuerdo a la circular 1945 de la Comisión para el Mercado Financiero emitida con fecha 29 de septiembre de 2009, que establece las normas sobre la determinación de la utilidad líquida del ejercicio, a la ganancia atribuible a la controladora se le descontó los efectos asociados al fair value controlado neto de impuesto diferido que ascienden a MM$ 40.860 (cuarenta mil ochocientos sesenta millones de pesos). En consecuencia, la utilidad distribuible asciende a MM$ 77.004 (setenta y siete mil cuatro millones de pesos).

En atención a lo anterior y en consonancia con la política de distribución de dividendos de la Sociedad, el Directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas distribuir, con cargo al ejercicio 2018, un dividendo definitivo ascendente a $39 (treinta y nueve pesos) por acción, lo que da la cantidad de MM$ 35.184 (treinta y cinco mil ciento ochenta y cuatro millones de pesos) que corresponden aproximadamente al 46% de la utilidad líquida distribuible. Este monto se descompone en la cantidad de $25,61 pesos correspondientes a dividendo mínimo obligatorio y la cantidad de $13,39 pesos correspondientes a dividendo adicional, para llegar a la cantidad de $39 por acción.

Por último en relación a la política de distribución de dividendos, el Directorio propuso recomendar a la junta de accionistas mantener constante la política de otorgar dividendos a sus accionistas por un monto no menor al 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio.

Aviso pago de dividendos

Remuneración y Presupuesto de Gastos del Comité de Directores

En relación a la remuneración de los miembros del Comité de Directores, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta bruta mensual ascendente a UF 65 (sesenta y cinco Unidades de Fomento), independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los Directores en un mismo mes.

Asimismo, se acordó proponer a la junta de accionistas mantener el presupuesto de gastos en un monto ascendente a $10.000.000 (diez millones de pesos) anuales, o bien un monto equivalente a la remuneración anual del Comité si éste fuera superior, para desarrollar adecuadamente sus funciones.

El informe de actividades y gastos del Comité está contenido en el siguiente link.

Periódico

En relación al referido periódico se acordó proponer al Diario Financiero.

Transacciones con partes relacionadas

Se da cuenta a continuación de las principales operaciones con partes relacionadas de la Sociedad, las cuales son trimestralmente informadas en los Estados Financieros. Sin perjuicio de lo anterior, se informó que se trata de operaciones que no requirieron un pronunciamiento especial del Directorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Ley N° 18.046 y la Política General de Habitualidad de la Sociedad.

El detalle de transacciones con partes relacionadas durante el año tiene el siguiente detalle:

 

Poder Junta Ordinaria de Accionistas