Junta Ordinaria de Accionistas 2017


Información para la Junta Ordinaria de Accionistas 2017.

A partir de las 10:00 de la mañana el 6 de abril se puede ver en vivo la Junta de Accionistas en el siguiente link.

En relación a la remuneración de los directores, se propone a la junta de accionistas un aumento de la remuneración vigente en 25%, es decir, el pago de una dieta mensual por un monto bruto ascendente a UF 125 (Ciento Veinticinco Unidades de Fomento) para los directores y UF 250 (Doscientas Cincuenta Unidades de Fomento) para el presidente. Se propuso también que la remuneración se pague en forma mensual, independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los directores en un mismo mes. Con todo, en el evento que un director percibiera honorarios de la compañía o sus filiales y relacionadas por funciones distintas del ejercicio de su cargo, así como también en el caso de una sociedad en la que el director tuviera una participación mayoritaria y percibiera honorarios en razón de un contrato o acuerdo celebrado con la compañía o sus filiales y relacionadas, se propone que el director perciba, directa o indirectamente, sólo aquella cantidad que resulte mayor entre la dieta de director o el honorario pactado, en tanto se encuentre vigente este último.

En relación a la designación de los Clasificadores de Riesgo de la compañía, atendido que todas las principales clasificadoras de riesgo cumplen con el criterio de excelencia que exige la compañía, y siendo conveniente permitir una adecuada negociación con cada una de ellas respecto al precio de sus servicios, el directorio acordó proponer a la junta de accionistas facultar a la compañía para designar a lo menos dos cualquiera de las firmas “Feller – Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.”, “Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.”,  “Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada” e “ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.”

En relación a la remuneración de los miembros del comité de directores, se propone a la junta de accionistas mantener la remuneración vigente, es decir, el pago de una dieta bruta mensual ascendente a UF 65 (sesenta y cinco Unidades de Fomento), independientemente del número de sesiones ordinarias o extraordinarias a que asistan los directores en un mismo mes.

Asimismo, el directorio acordó proponer a la junta de accionistas mantener el presupuesto de gastos en un monto ascendente a $10.000.000 (diez millones de pesos) anuales, o bien un monto equivalente a la remuneración anual del Comité si éste fuera superior, para desarrollar adecuadamente sus funciones.

El resultado del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016, arrojó una ganancia atribuible a la controladora de MM$ 70.114 (setenta mil y ciento catorce millones de pesos chilenos). De acuerdo a la circular 1945 de la Superintendencia de Valores y Seguros emitida con fecha 29 de septiembre de 2009, que establece las normas sobre la determinación de la utilidad líquida del ejercicio, a la ganancia atribuible a la controladora se le descontó los efectos asociados al fair value controlado neto de impuesto diferido que ascienden a MM$ 30.566 (treinta mil quinientos sesenta y seis millones de pesos chilenos). En consecuencia, la utilidad distribuible asciende a MM$ 39.548 (treinta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho millones de pesos chilenos).

En atención a lo anterior y en consonancia con la política de distribución de dividendos de la compañía, el directorio acordó proponer a la Junta de Accionistas el distribuir, con cargo al ejercicio 2016, un dividendo definitivo ascendente a $32 (treinta y dos pesos) por acción, lo que da la cantidad de MM$ 28.605 (veinte y ocho mil seiscientos cinco millones de pesos chilenos) que corresponden aproximadamente al 72% de la utilidad líquida distribuible. Este monto se descompone en la cantidad de $13 pesos correspondientes a dividendo mínimo obligatorio y la cantidad de $19 pesos correspondientes a dividendo adicional para llegar a la cantidad de $32 por acción.

 Por último en relación a la política de distribución de dividendos, el Directorio propuso recomendar a la junta de accionistas mantener constante la política de otorgar dividendos a sus accionistas por un monto no menor al 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio.

Aviso reparto de dividendos

 Nota. Montos calculados con la cantidad de acciones al 28/02/2017

2016 Memoria

2016 Estados Financieros

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las transacciones con partes relacionadas son las siguientes:

Transacciones Partes Relacionadas 2016

Se propuso al Diario Financiero para efecto de realizar las publicaciones sociales.