Responsabilidad y excelencia

Estructura del Directorio


Un directorio profesional, de relevante trayectoria empresarial y visión de largo plazo, encabeza a Parque Arauco S.A.

José Said Saffie

Presidente

Licenciado en Derecho en la Universidad de Chile, actualmente desempeña los cargos de Presidente de Scotiabank Chile; Presidente de Parque Arauco S.A.; Director Titular de Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; Presidente de Fundación Palestina Belén 2000-Chile.

Salvador Said Somavía

Director No-Ejecutivo

Ingeniero Comercial, Universidad Gabriel Mistral de Chile. Director Ejecutivo Empresas del Grupo Said. Actualmente es Presidente de Cruz Blanca Salud S.A. Director de Scotiabank Chile, Parque Arauco S.A., Endeavor Chile, Edelpa S.A., Coca-Cola Andina S.A., Envases CMF S.A., Energía Llaima. Consejero de CEP (Centro de Estudios Públicos) y Generación Empresarial.

Orlando Sáenz Rojas

Director No-Ejecutivo

Ingeniero Civil, Universidad Católica de Chile. Presidente de la Empresa Constructora Jardines del Bosque Ltda. O. Sáenz y Compañía Profesionales Asociados, Inversiones Orli Ltda. e Inversiones CAF Ltda.

José Domingo Eluchans Urenda

Director No-Ejecutivo

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, forma parte del directorio de la sociedad anónima abierta Envases del Pacífico S.A. Preside el Directorio de Inversiones del Pacífico S.A., y es Director de Inmobiliaria Atlantis S.A., sociedad controladora de Parque Arauco S.A.

Guillermo Said Yarur

Director No-Ejecutivo

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. Postgrado Finanzas, Universidad Adolfo Ibáñez. Presidente de Inversiones Ranco Uno S.A., Director de la Federación Chilena de Golf, Director y Gerente General de Comercial Café Mokka S.A., y Asesor al Gabinete Ministerio de Educación.

Rodrigo Muñoz Muñoz

Director No-Ejecutivo

Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente Gerente General de Inversiones Caburga S.A. and Inversiones del Pacífico. Académico de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica.

Ana Holuigue Barros

Director Independiente

Economista, Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Vicepresidenta de Comunidad
Mujer y de Techo Chile e integrante del
Consejo Asesor de CLAPES UC, Red de
Alimentos y otras fundaciones.

Fernando Massu Tare

Director Independiente

Ingeniero Comercial, Universidad de Adolfo Ibañez. PMD, Harvard University. Actualmente es Presidente del Directorio de BTG Pactual, director de ALVA y miembro del Consejo de la Fundación Adolfo Ibañez.

Luis Hernán Paúl Fresno

Director Independiente

Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de Chile MBA Masachussets Institute of Tecnology. Socio de Paul y Cía. (empresa de asesorías especializada en temas de gobierno corporativo y empresas familiares). Actualmente Director de Camanchaca, Empresas SB, Fondo Infraestructura, Corpora, Prohabit y del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad Católica.

Comité de Directores

Contamos con un Comité de Directores formado por tres miembros, dos de los cuales son independientes del controlador. Entre sus principales funciones destacan:

• Revisar balances y estados financieros de la Compañía
• Proponer ante el Directorio a los auditores externos y clasificadores de riesgo
• Examinar los antecedentes relativos a las operaciones de relevancia
• Observar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación para gerentes y ejecutivos principales
• Preocuparse de aquellos temas que indique el estatuto social o encomiende la Junta de Accionistas o el Directorio, según sea el caso.

INDEPENDENCIA APLICADA A MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Como Compañía estamos sujetos a la normativa dispuesta por la Ley de Sociedades Anónimas en lo referente a las condiciones que deben cumplir nuestros directores independientes.
Los asuntos que establece la Ley sobre la independencia del Directorio en Sociedades Anónimas consideran:

1

No haber mantenido ninguna vinculación, interés o dependencia económica, profesional, crediticia o comercial con la Compañía o con las demás empresas del grupo al que ella pertenece, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellas, o que hayan sido directores, gerentes, administradores, altos ejecutivos o asesores.

2

No tener relación de parentesco, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, con cualquiera de las personas mencionadas en el punto anterior.

3

No haber sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido aportes, contribuciones o donaciones relevantes de las personas indicadas en el punto 1.

4

No haber sido socio o accionista (con posesión o control, directa o indirectamente) del 10% o más del capital de entidades que hayan prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes, o de auditoría externa a las personas indicadas en el punto 1 o de principales competidores, proveedores o clientes de la Compañía. Tampoco ha debido desempeñarse como director, gerente, administrador o alto ejecutivo de estas entidades.